3月26日，火炬電子第三次董事會(huì)第六次會(huì)議、第三次監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議分別在公司總部召開。
第三次董事會(huì)第六次會(huì)議由董事長(zhǎng)蔡明通主持，火炬電子董事會(huì)成員、公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議涉及公司2014年度各項(xiàng)工作報(bào)告、決算預(yù)算及利潤(rùn)分配，2015年度公司管理、資金管理、工商登記、設(shè)立全職子公司、聘任高管及近期發(fā)展規(guī)劃等重要內(nèi)容，審議并表決通過了《公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《公司2014年年度報(bào)告全文及摘要》、《關(guān)于2015年度公司及所屬公司申請(qǐng)銀行授信及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于變更公司工商登記的專項(xiàng)議案》、《關(guān)于公司設(shè)立全資子公司并簽署技術(shù)獨(dú)占許可合同的議案》、《關(guān)于聘任陳培陽(yáng)先生為公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于制定〈年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》等24項(xiàng)議案。
在全程列席第三次董事會(huì)第六次會(huì)議后，監(jiān)事會(huì)成員召開了第三次監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄭秋婉主持，董事會(huì)秘書鄭平列席會(huì)議。經(jīng)過獨(dú)立表決和綜合審議，會(huì)議通過了《公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《關(guān)于公司設(shè)立全資子公司并簽署技術(shù)獨(dú)占許可合同的議案》、《關(guān)于公司2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》等12項(xiàng)議案。